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AML反洗錢一直是熱門社會議題，也是金融機構越來越看重的監管之痛

防制洗錢金融行動工作組織 (FATF)  在 2021 年報告鼓勵

採用新技術如AI，以更有效的實踐 FATF 標準、增強交易監察

FATF (2021), Opportunities and Challenges of New Technologies for AML/CFT 

洗錢技術是一個不斷進階的旅程

AI 最大助力在於可快速提升金融機構

識別、評估、削減風險的能力，包含風險識別的基本要素

客戶身份識別 

Customer identification and verification

交易監控 

Transaction monitoring

    自動化數據報告 

    Automated data reporting

    本次將透過 Dataiku 平台，展示 AI 驅動 AML 警示分類模型

    如何協助 AML 案件經理、模型審核人員、AML 團隊主管、與 AML 資料科學家，能夠無縫協作並：

    1. 優先排查高風險客戶
    2. 所有預警都不會被忽略，免去額外的合規負擔
    3. 易與既有 AML 流程整合
    4. 取得優化見解以確保商業規則的有效性

    全球超過4萬5千位使用者、超過450家標竿企業採用

    金融機構客戶見證

    採用 Webex Meeting 

    2022 年末最終精選分享，12/20(二) 下午2點-3點半

    本次將透過 Dataiku 平台，展示 AI 驅動 AML 警示分類模型，如何協助 AML 案件經理、模型審核人員、AML 團隊主管、與 AML 資料科學家，能夠無縫協作並可：

    1. 優先排查高風險客戶
    2. 所有預警都不會被忽略，免去額外的合規負擔
    3. 易與既有 AML 流程整合
    4. 取得優化見解以確保商業規則的有效性

    時長

    議程內容

    5分鐘

    PGi樺鼎商業資訊背景介紹、活動介紹與目標

    14:05-14:30

    全球金融業 AI 導入與 AML 現況趨勢分享

    實務分享：

    1. 結合 RPA 與 AI 技術的 KYC 流程

    2. 設計用 AI 驅動的 AML 警報分類

    14:30-15:10

    以 AI 平台 Dataiku 為例，AML 警報分類模型實作

    15:10-15:20

    Q & A 互動問答

    15:20-15:30

    簡要案例：兩大全球性的金融業者如何借力 Dataiku 取得高實質回報

    90分鐘全新內容 實戰示範

    如何用 AI 升級 AML 各執行環節、提升監管力

    以 Dataiku 平台為例，90分鐘將涵蓋：

      1. 全球金融業 AI 導入現況、AML 各執行環節 AI 應用探討
      2. 示範以 Dataiku 平台做到 AI 驅動的 AML 警示分類
      3. 兩大全球性的金融業者如何借力 Dataiku 取得高實質回報
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